• _2015-06-30

Controller Jurídico


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Mañana día uno de julio, entra en vigor el Nuevo Código Penal, una de las novedades que trae debajo del brazo es la figura del Controller Jurídico, básicamente lo que hace el Nuevo Código Penal es establecer las responsabilidad penal de las empresas y las exige la implementación de un sistema de prevención de los delitos en los que pueden caer sus trabajadores o los derivados del propio funcionamiento de la sociedad, ahí es donde entra en juego el Controller Jurídico. En Vilches Abogados, ofrecemos a las empresas de medio o pequeño tamaño, nuestro servicio de Controller Jurídico en Madrid

Controller Jurídico

 

Delitos más comunes en las empresas

La naturaleza como personas jurídicas de las empresas, las confiere responsabilidad penal ante determinadas actividades o actitudes, desde el incumplimiento de las normativas de preservación del medio ambiente, todas las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, las que infrinjan de alguna manera las leyes de protección de datos o del consumidor, etc. Pero hay otro tipo de delitos que suelen ser los más usuales en las practicas de las empresas, nos referimos a los delitos económicos, desde la apropiación indebida de activos societarios, la manipulación de las cuentas o los de soborno y corrupción, tan al orden del día. Ya en la reforma del Código Penal anterior, la del año 2010, se incluía una novedad, y era que ante estos delitos ya no solo respondían las personas físicas que los perpetraban, ahora las personas jurídicas eran al tiempo responsables de los mismos.

Pues bien la novedad en esta nueva reforma es la posibilidad de que las empresas puedan evitar esta responsabilidad, y ¿cómo hacerlo? pues cumpliendo los requisitos que la nueva norma les pide, la exigencia es clara, las empresas deben implantar un sistema de control y prevención de los delitos, ponerlo en practica y ejecutarlo, este sistema será el que gestione la figura del Controller Jurídico o también llamado Compliance Officer, en caso de que las actividades de la sociedad o de algunos de sus trabajadores, devengue en la celebración de un juicio el Controller Jurídico será el encargado de representar a la empresa, en su calidad de responsable del sistema implantado. La norma es clara, para que las empresas puedan eximirse de la responsabilidad penal, deben tener implantado un modelo de prevención solvente y eficaz, y por supuesto los administradores de la sociedad deben facilitar y vigilar el cumplimiento del modelo preventivo, pues en caso de desidia u omisión de lo allí establecido, las empresas podrán ser sancionadas con arreglo a la nueva norma.

Controller Jurídico de Vilches Abogados

En el bufete hemos pensado en las empresas de medio o pequeño tamaño, y a ellos les ofrecemos nuestro programa específico de cumplimiento normativo, lo que viene siendo un programa de prevención de riesgos penales, que es lo que exige el Nuevo Código Penal para la exención penal de las Compañías. Para la implantación de nuestro programa, realizamos una auditoria de la empresa, en ella se establecen los posibles riesgos, con el mapa de riesgos conformado proponemos a la empresa el código ético a implantar, respetando los valores de la empresa y que obligará a todos los trabajadores de la sociedad en su cumplimiento. Creamos la unidad de cumplimiento normativo y de prevención de los riesgos penales, realizamos tareas de comunicación periódicas y ciclos formativos. Así mismo ofrecemos dos posibilidades, llevar estas funciones de forma externa con los medios de los que dispone el bufete o formando al responsable de esta unidad de entre los miembros de la empresa, que realizará la función de Controller Jurídico.

Un saludo.

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